证券代码：601985      证券简称：中国核电       公告编号：2023-017

债券代码：163678      债券简称：20 核电 Y1

【资料图】

债券代码：175096      债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285      债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425      债券简称：20 核电 Y5

              中国核能电力股份有限公司

       第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议于

年 4 月 14 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 4 人，实

际参会监事 4 人（其中委托出席 1 人），监事罗笑春因公无法出席，委托监事柳

耀权代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定，所作决议合法有效。

  经与会监事审议，形成决议如下：

  一、通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  二、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  三、通过了《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审

计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机

构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量

要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机

构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2023 年度审计机构。

  四、通过了《关于公司 2022 年度股利分配方案的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公

司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特

别是中小投资者合理回报。

  五、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  监事会认为：公司募集资金在 2022 年度的存放与使用情况符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和

重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实

际存放与使用情况。

  六、通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文

件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交

易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本

公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司

变更相关会计政策。

  七、通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  八、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  九、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风

险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、

经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

  十、通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律

法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

  十一、通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  十二、通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

  十三、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

  表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十四、通过了《关于提名更换部分非职工监事的议案》

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

                     中国核能电力股份有限公司监事会

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