宁波韵升: 宁波韵升第十届董事会第二十三次会议决议的公告
宁波韵升:宁波韵升第十届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2023-038
宁波韵升股份有限公司
(相关资料图)
第十届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2023 年 7 月 26 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第二十三次会议的通知,于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开第十届
董事会第二十三次会议。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
股票的议案》(详见公司同日披露的 2023-040 号公告)
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事
会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定 2023 年 7 月 31 日
为预留授予日,向符合条件的 5 名激励对象授予 58 万股限制性股票,授予价格为
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
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宁波韵升:宁波韵升第十届董事会第二十三次会议决议的公告
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