证券代码：600566        证券简称：济川药业        公告编号：2023-022

              湖北济川药业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 05 月 08 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     63.1202

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股   581,176,438 99.8831        0   0.0000   679,953   0.1169

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股   581,176,438 99.8831        0   0.0000   679,953   0.1169

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股    581,176,438 99.8831        0   0.0000   679,953   0.1169

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股    581,176,438 99.8831        0   0.0000   679,953   0.1169

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股    581,176,438 99.8831        0   0.0000   679,953   0.1169

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                弃权

           票数        比例         票数        比例      票数        比例

                     （%）                  （%）              （%）

  A股    581,818,391 99.9934    38,000    0.0066        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                弃权

           票数        比例         票数        比例      票数        比例

                     （%）                  （%）              （%）

  A股    581,720,991 99.9767    135,400   0.0233        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                弃权

           票数         比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                  （%）              （%）

  A股    581,856,391 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                弃权

              票数         比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   581,856,391 100.0000         0   0.0000        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                弃权

              票数         比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   581,856,391 100.0000         0   0.0000        0    0.0000

  度审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数          比例        票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）                   （%）

  A股         579,268,683 99.5552   120,000    0.0206 2,467,708      0.4242

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类               同意                  反对                   弃权

  型           票数        比例         票数         比例           票数       比例

                        （%）                   （%）                   （%）

  A股       566,196,334 97.3086 12,322,423 2.1177 3,337,634 0.5737

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                 弃权

                票数         比例         票数          比例       票数       比例

                          （%）                     （%）               （%）

      A股     566,172,034 97.3044 15,684,357       2.6956        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                 弃权

              票数        比例        票数        比例       票数       比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   566,172,034 97.3044 15,684,357   2.6956        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                         得票数占出席

议案序号        议案名称         得票数             会 议 有 效 表 决 是否当选

                                         权的比例（%）

            选举曹龙祥

            先生为第十

            届董事会董

            事的议案

            选举曹飞先

            生为第十届

            董事会董事

            的议案

            选举黄曲荣

            先生为第十

            届董事会董

            事的议案

            选举曹伟先

            生为第十届

            董事会董事

            的议案

                                         得票数占出席

议案序号        议案名称         得票数             会议有效表决 是否当选

                                         权的比例（%）

            选举姚宏先

            生为第十届

            董事会独立

            董事的议案

            选举卢超军

            先生为第十

                   届董事会独

                   立董事的议

                   案

                   选举杨玉海

                   先生为第十

                   立董事的议

                   案

                                                   得票数占出席

    议案序号           议案名称              得票数           会议有效表决 是否当选

                                                   权的比例（%）

                   选举周新春

                   先生为第十

                   届监事会监

                   事的议案

                   选举丁永春

                   先生为第十

                   届监事会监

                   事的议案

    (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对                 弃权

议案

            议案名称                     比例                 比例                 比例

序号                       票数                    票数                票数

                                     （%）                （%）                （%）

          关于公司 2022 年

          摘要的议案

          关于公司 2022 年

          告的议案

          关于公司 2022 年

          告的议案

          关于公司 2022 年

          报告的议案

          关于公司 2022 年

          度财务决算报告

        的议案

        关于公司 2022 年

        的议案

        关于公司 2023 年

        酬的议案

        关于部分募投项

        目延期的议案

        关于部分募投项

        目终止并将剩余

        充流动资金的议

        案

        关于公司未来三

        年（2023 年-2025

        年）股东回报规

        划的议案

        关于公司续聘立

        信会计师事务所

        伙）为 2023 年度

        审计机构的议案

        关于变更公司注

        册资本暨修订

        《公司章程》的

        议案

        关于修订《董事

        议案

        关于修订《募集

        度》的议案

        选举曹龙祥先生

        董事的议案

        选举曹飞先生为

        事的议案

        选举黄曲荣先生

        董事的议案

        选举曹伟先生为

        第十届董事会董

        事的议案

        选举姚宏先生为

        立董事的议案

        选举卢超军先生

        独立董事的议案

        选举杨玉海先生

        独立董事的议案

        选举周新春先生

        监事的议案

        选举丁永春先生

        监事的议案

 (四)     关于议案表决的有关情况说明

 票议案，所有议案均审议通过。

 股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。

 三、      律师见证情况

        律师：张孟阳、董隽怡

   公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本

 次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

        特此公告。

                      湖北济川药业股份有限公司董事会

   上网公告文件

    北京植德（上海）律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2022年年度股

东大会的法律意见书

   报备文件

    湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议

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